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在附近扩大某人的权力2018年度合伙大会暂时提案

合伙大会粮食使充满的公报

公司及董事会参谋许诺、精确、使整合,随着公报打中虚伪记载、给错误的劝告性资历或得意地没遇到的责任感。

广东精艺金属感兴趣的事高级快车公司。(以下略语公司本公司)于 2019 412 第五届董事会第十增至三倍社交于,照顾经过了《在附近提请用电话通知公司 2018年度合伙大社交案,产生于 2019 5 8 日常用电话通知公司 2018 年度合伙大会,自动记录器日期为 2019 4 26 日,详细信息可在公司的 2019 4 16 证券时报阐明、《证券日报》、中国1971证券报和巨潮信息网在附近作证正确合理一家公司 2018 年度合伙大会的使充满》(公报编号 2019-009)。

2019 4 22 日,董事会收到界分合伙南通三建界分感兴趣的事高级快车公司(以下略语三建界分)和 3%上级的合伙北京的旧称网络赌博界分感兴趣的事高级快车公司(以下略语网络赌博)适用于的《在附近将董事会、中西部及东部各州的县议会向上海市年度合伙大会适用于的暂时提案,现将特别情况公报列举如下:

1、提案人:公司合伙南通三建界分感兴趣的事高级快车公司、北京的旧称网络赌博界分感兴趣的事高级快车公司

2、提案顺序阐明

2019 4 22 日,公司合伙三建界分(能胜任 2019 4 10 日不得不公司的感兴趣的事)和网络赌博(能胜任 2019 4 10 日不得不公司 的股份)以白纸黑字向公司 2018 年度合伙大会用电话通知人董事会适用于了《在附近将董事会、中西部及东部各州的县议会向上海市年度合伙大会适用于的暂时提案,提请公司将董事会、中西部及东部各州的县议会提早换届的相互关系可取之处以暂时提案的方法适用于公司 2018 年度合伙大会专门照顾,可取之处灵详见公司第五届董事会第十四次社交产生公报、第五届中西部及东部各州的县议会第十增至三倍社交产生公报及相互关系公报。

经董事会复核,三建界分不得不公司 感兴趣的事、网络赌博不得不公司感兴趣的事,均有着《中华人民共和国公司法》等相互关系法规和《公司条例》、《合伙大社交事必须使用的》必须使用的的提案资历,暂时提案顺序合法,具有不隐瞒的本题和具1 页 共 10

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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.体产生事项,且该暂时提案属于公司合伙大会的省份视野,到这程度董事会认为正确无误将上述的暂时提案适用于公司 2018 年度合伙大会照顾。

除扩大某人的权力上述的暂时提案外,公司于 2019 4 16 日阐明的《在附近用电话通知公司 2018年度合伙大会的使充满》中列明的及其他各项合伙大会事项未产生变换。现将公司 2018年度合伙大会用电话通知的使充满粮食公报列举如下:

一、用电话通知社交基本情况

(一)社交用电话通知人:董事会

(二)这次合伙大会社交的用电话通知,适合顾虑法度、行政规章、规定的、正常化贴壁纸和公司《统治》的必须使用的。

(三)社交用电话通知时期:

1、现场社交用电话通知时期为:201958日后部14:00

2、体系开票时期为:2019 5 7 —20195 8 日。

到达,经过深圳证券市税贸易体系停止体系开票的详细时期为 2019 5 8 日午前 9:30 11:30,后部 13:00 15:00;经过深圳证券市税互联网网络开票零碎开票的详细时期为:2019 5 7 日后部 15:00 2019 5 8 日后部 15:00句号的恣意时期。

(四)社交用电话通知方法:现场开票及体系开票相结合。公司将经过深圳证券市税贸易体系和互联网网络开票零碎向公司非常合伙想要体系方式的开票平台,列席体系开票的公司合伙该当在本使充满列明的顾虑体系开票限期内经过上述的零碎行使当选。公司合伙参加竞选择现场开票、体系开票打中一种方法,万一同一事物当选涌现反复开票由舆论决定的,以头等开票由舆论决定树或花草结果为准。 (五)社交列席不赞成:

1、能胜任2019426日后部收盘后,在中国1971证券自动记录器结算高级快车责任感公司深圳分行自动记录器在册的非常本公司合伙或其付托代劳人(授权证书附后),该合伙代劳人不用是本公司合伙;

2、本公司董事、监事和高级支配人员;

3、公司衔接的证据法律顾问。

(六)现场社交用电话通知安放:广东省佛山市顺德区北郊镇西海工业区广东精艺金属感兴趣的事高级快车公司。社交室。

二、社交事项

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(一)相互关系可取之处及事项

1、照顾《2018 董事会年度加工语句;

2、照顾《2018 中西部及东部各州的县议会任务年度公报;

3、照顾《2018 年度公报及摘要;

4、照顾《2018 年度决算表;

5、照顾《2018 年度利润分派节目;

6、照顾《在附近 2019 年度许诺限额预测提议;

7、《论特别感应届董事会未成熟当选的孤独董事可取之处》:

、当选黄裕辉行医为公司非孤独董事;

、当选周炳高行医为公司非孤独董事;

、当选石辉行医为公司非孤独董事;

、当选微博行医为公司非孤独董事;

、当选龚凡行医为公司非孤独董事;

、当选李耀行医为公司非孤独董事。

8、《论特别感应届董事会提早当选董事会孤独董事可取之处》:

、当选齐鹤刚行医为公司孤独董事;

、当选胡金伟行医为公司孤独董事;

、当选朱彦行医为公司孤独董事。

9、《论公司特别感应届中西部及东部各州的县议会的提早当选中西部及东部各州的县议会监事可取之处》:

、当选王伟冲行医为公司监事;

、当选刘鄂行医为公司监事。

10、听取公司孤独董事陈珠明行医、罗其安行医、罗维满行医作《2018 年度孤独董事述职举报》。

公司将由中小围攻者对上述的可取之处停止由舆论决定。可取之处 6 特别产生事项, 经三分之二上级的完全无用当选经过。;及其他核对都是普通的 产生事项,经半场上级的完全无用当选经过。。

在上述的法案中,可取之处7、可取之处8、可取之处9采取积聚开票由舆论决定方法。就是说,合伙(或合伙代劳人)开票时,每一感兴趣的事拿与董事或监事人数同样看待的当选。合伙可以开票给bil打中一个人报考者。,它也可以散布在多个报考者中间。。合伙大会当选孤独董事6,孤独董事3名,监事2名;孤独董事和孤独董事3 页 共 10

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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.一列纵队由舆论决定。当选非孤独董事时,各合伙有权购置物与感兴趣的事数相当的当选 乘以数字6的乘结果,不料开票。向公司的非孤独董事报考者;当选孤独董事时, 各合伙有权购置物与感兴趣的事数相当的当选乘以数字3的乘结果,不料开票。 公司孤独董事报考者;监事当选,每位合伙有权购置物与抽签决定相当的抽签决定 的的股本乘以数字2的乘结果。

孤独董事报考者的供职资历和孤独尚需深圳证券市税立案复核无异议后, 合伙大会可以停止由舆论决定。。

(2)如欲阐明上述的)技术援助委的境遇,请参阅2019416日和2019423证券时报天数 报》、《证券日报》、中国1971证券报、中国1971信息网) 上级的相互关系公报。

(三)各种的具有特别重力和资历的合伙该当有着,也可以书面的付托代劳人列席社交。 随着开票,该合伙代劳人不用是公司的合伙。

三、提案编码

这次合伙大会提案编码列举如下表所示,请合伙将提案编码列举如下,停止开票由舆论决定。

表一:合伙大会提案编码表:

提案编码

提案命名

凡例

勾选的列可以开票。

100

总可取之处

非积聚开票提案:除积聚开票提案外的各种的提案

2018 董事会年度加工语句

2018 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

2018 年度公报及摘要

2018 年度决算表

2018 年度利润分派节目

《在附近 2019 年度许诺限额预测提议

积聚开票提案

论特别感应届董事会未成熟当选的孤独

参加竞选人数(6)人

董事可取之处

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当选黄裕辉行医为公司非孤独董事

当选周炳高行医为公司非孤独董事

当选石辉行医为公司非孤独董事

当选微博行医为公司非孤独董事

当选龚凡行医为公司非孤独董事

当选李耀行医为公司非孤独董事

论特别感应届董事会提早当选董事会孤独董

参加竞选人数(3)人

事的可取之处

当选齐鹤刚行医为公司孤独董事

当选胡金伟行医为公司孤独董事

当选朱彦行医为公司孤独董事

论公司特别感应届中西部及东部各州的县议会的提早当选中西部及东部各州的县议会监事的

参加竞选人数(2)人

可取之处

当选王伟冲行医为公司监事

当选刘鄂行医为公司监事

四、合伙大会自动记录器意味着

(一)自动记录器方法:现场自动记录器、文字或副本自动记录器。

(2)自动记录器时期:2019429日午前9:00—11:00,后部14:00—17:00 (三)自动记录器安放:董事会草书体大号铅字办公楼。

(四)自动记录器手续:1、公众股合伙不得不程度证、合伙账目卡及持股作证,付托代劳不得不人 程度证、授权证书、大合伙账目卡及主卡自动记录器手续。

2、团体合伙营业执照硬拷贝、法定代理人代理人、侍者程度证办公楼 支配报户口顺序。

3、远处的合伙可以应用他们的程度证、持股给做防护处理文字或副本自动记录器。

五、与体系开票的合伙的程度身份验证与开票顺序

这次合伙大会,合伙可以经过深圳市所贸易体系和互联网网络开票零碎(地址为 )列席开票,体系开票的详细操作流畅见附件 1

六、及其他事项

(一)社交联系方法:5 页 共 10

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1、联 系 人:于敏山。

2、联系电话:075726336931

3、传 真:075722397895

4、通讯地址:广东省佛山市顺德区北郊镇西海工业区。

5、邮递区号:528311

(二)列席合伙大会的非常合伙的膳宿、货运自付。

七、后援文档

1、广东精艺金属感兴趣的事高级快车公司。第五届董事会第十增至三倍社交产生;

2、广东精艺金属感兴趣的事高级快车公司。第五届董事会第十四次社交产生;

3、广东精艺金属感兴趣的事高级快车公司。第五届中西部及东部各州的县议会第十二次社交产生;

4、广东精艺金属感兴趣的事高级快车公司。第五届中西部及东部各州的县议会第十增至三倍社交产生;

5、南通三建界分感兴趣的事高级快车董事会简介、中西部及东部各州的县议会向上海市年度合伙大会适用于的暂时提案;

6、北京的旧称网络赌博界分感兴趣的事高级快车公司《在附近将董事会、中西部及东部各州的县议会向上海市年度合伙大会适用于的暂时提案。

广东精艺金属感兴趣的事高级快车公司。董事会

1919年4月23日6 页 共 10

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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.附件1

与网上开票的详细操作流畅

一、互联网网络开票顺序

1、开票指定遗传口令:362295。 开票缩写:美术开票。

2、填写的抽签决定。

非积聚开票提案,填写终极建议表:认为正确无误、反、弃权。

积聚开票提案,举报报考者的抽签决定。合伙该当在其所持当选的限制内停止由舆论决定。,合伙所开抽签决定超越抽签决定的,其对该项提案组所投的当选票均涉及完全无用开票。万一不认为正确无误某报考者,可以对该报考者投 0 票。

表二、积聚开票制下投给报考者的当选抽签决定填报布头

投给报考者的当选抽签决定

填报

报考者 A X1

X1

报考者 B X2

X2

折合

不超越合伙所持抽签决定

各提案组合伙所持当选示例列举如下:

当选非孤独董事(如表1提案) 7,平行当选,报考者的人数是 6 位)

合伙开抽签决定=合伙所代表的有当选的感兴趣的事总额×6

合伙可在 6 非孤独董事报考者的恣意分派,但开票总额不得超越其拿的当选抽签决定。

3.合伙对总可取之处停止开票,除积聚开票提案外的各种的提案应被涉及。

当合伙反复对General和SPE的开票时,以头等完全无用开票为准。。万一合伙先就详细提案开票,再对总可取之处开票由舆论决定,对已由舆论决定的详细提案的由舆论决定建议以,及其他无当选的提案以通用电气的由舆论决定建议为准;万一你先对普通可取之处开票,对详细提案停止由舆论决定,以对总可取之处的由舆论决定建议为准。。

二、深圳证券市税贸易体系由舆论决定顺序

1、开票时期:201958每日市时期,即9:30—11:3013:00—15:00

2、合伙可登录证券公司市客户。

三、深圳证券市税体系开票零碎的开票顺序7 页 共 10

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1、互联网网络开票零碎开端开票的时期是201957日后部3:00,堕胎时期是2019年58日后部3:00

2、合伙网上开票零碎,秉承深圳证券市税围攻者体系满足需要IDE2016程度身份验证年度主编必须使用的,使发出深圳证券市税数字证书深圳证券市税围攻者满足需要指定遗传口令。可以登录假定的的程度验证行动方向对int停止开票零碎必须使用的传导栏。

3、合伙购置物满足需要口令或数字证书,可登录深圳证券市税网上开票零碎。8 页 共 10

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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.附件2:付托书体式

授权证书

兹不受约束付托(行医)/鸨母们)代表我(本单位)列席广东省京义金属感兴趣的事感兴趣的事高级快车公司2018年度合伙大会,代表旁人行使当选。完全无用期自本代理人署名之日起服满。,开票管理的列举如下:

提案

凡例

认为正确无误

弃权

编码

提案命名

勾选栏

可以开票

100

总可取之处:除积聚开票提案外的各种的提案

2018 董事会年度加工语句

2018 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

2018 年度公报及摘要

2018 年度决算表

2018 年度利润分派节目

《在附近 2019 年度许诺限额预测提议

论特别感应届董事会提早当选

参加竞选人数(6)人

董事会非孤独董事可取之处

当选黄裕辉行医为公司非孤独董事

当选周炳高行医为公司非孤独董事

当选石辉行医为公司非孤独董事

当选微博行医为公司非孤独董事

当选龚凡行医为公司非孤独董事

当选李耀行医为公司非孤独董事

论特别感应届董事会提早当选

参加竞选人数(3)人

董事会孤独董事可取之处

当选齐鹤刚行医为公司孤独董事

当选胡金伟行医为公司孤独董事

当选朱彦行医为公司孤独董事

论公司特别感应届中西部及东部各州的县议会的提早当选

参加竞选人数(2)人

中西部及东部各州的县议会监事可取之处

当选王伟冲行医为公司监事

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1、非积聚开票提案,请在提案命名对应列认为正确无误弃权的空格内填上号。选民不料蠲认为正确无误弃权一种建议,修改、填写及其他证章、多票或无票开票完全无用,弃权修饰。

2、第 789 每项提案采取积聚开票制。,请在开票建议的相互关系栏中填写抽签决定,合伙该当在其所持当选的限制内停止由舆论决定。,合伙所开抽签决定超越抽签决定的,其对该项提案组所投的当选票均涉及完全无用开票。

客户命名:客户端ID号:

付托人合伙解释:付托人持股数:

受托者姓名:受托者程度证号码:

付托人署名(盖印):

受托者署名:

付托日期:

注:付托人未对上述的事项作出详细管理的,受托者可以依据本身的期望开票。;付托书采伐、顺利完成述的体式副本或监制完全无用。,单位付托单位以塞住单位威信。。10 页 共 10

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