原大字标题:哈尔斯:2016年度孤独董事流言蜚语(孙大建)

浙江豪斯用真空吸尘器清扫器皿股份有限公司 2016 年度孤独董事流言蜚语 (孤独董事):孙大建) 配偶和配偶代表: 身体的作为浙江豪斯用真空吸尘器清扫器皿股份有限公司(以下缩写词“公司”)董事会的 孤独董事,理性公司条例、在流行射中靶子创立股票上市的公司孤独董事的直接的反的理由、《在流行射中靶子 在流行射中靶子辩护大众股权权利的规矩、公司条例、公司孤独董事的任务 规矩与互插法度、法规的规矩,我在流言蜚语次尽我的证券。,绝对的、仔细、勤勉的地 实行孤独董事证券,伴随公司 2016 年度互插国会,向董事会目前的提议 孤独反的理由。现将 2016 年度任务流言蜚语列举如下:: 一、流言蜚语期内列席国会 2016 年度,公司激起 9 董事会,我列席国会的使习惯于列举如下: 适宜伴随 现场考勤 通信办法参 付托出工 延续两遍 国会典型 出勤次数 次数 次数 额定国会次数 次数 不列席国会 董事会 9 2 7 0 0 否 我准时的列席董事会。,列席配偶大会,无延续两遍 不亲自列席董事会国会。依我看公司在 2016 董事会年内聚集、 配偶会比照法律程序停止。,次要事情方针决策及静止有重大意义的成绩已由, 合法无效。这样,身体的对 2016 董事会的提议及公司静止事项 在显示的按照,无目前的反的理由、反和弃权的使习惯于。 二、流言蜚语期内孤独反的理由的宣布 理性互插法度、规章及使关心规矩,作为公司的孤独董事,给公司 2016 年 音阶经纪使焦虑的监视与复核,就要紧成绩宣布孤独反的理由。 1、2016 年 1 月 11 日,在公司第三届董事会第十二次国会上,我宣布了 在流行射中靶子第十二届第三次国会使关心事项的孤独反的理由。 2、2016 年 4 月 20 日,在公司第三届董事会第十四次国会上,我宣布了 在流行射中靶子第十四次国会使关心事项的孤独反的理由。 3、2016 年 7 月 15 日,我宣布了《在流行射中靶子公司内部的正当理由和相干方资金金工钱 特殊提示和孤独反的理由。 4、2016 年 8 月 10 日,在公司第三届董事会第十六次国会上,我宣布了 公司孤独董事在流行射中靶子事项的孤独反的理由。 5、2016 年 9 月 1 日,在公司第三届董事会第十八次国会上,我宣布了《公 孤独董事在流行射中靶子八成绩的孤独反的理由。 6、2016 年 12 月 29 日,在公司第三届董事会第二十次国会上,我宣布了 公司孤独董事在流行射中靶子事项的孤独反的理由。 三、辩护大众持股合法权利的任务 1、日常任务表示 作为公司的孤独董事,身体的对 2016 年度公司生产经纪使习惯于、有重大意义的授予、相干方资金 金往还、相干买卖、公司高管薪酬表示和静止有重大意义的成绩大量的关怀。,懂得和抓住互插性 具体使习惯于,听取使关心参谋的流言蜚语,娶现场监视反省的办法,不受上 城市公司的次要配偶、实践把持人或静止单位和身体的的心情, 在董事会上宣布孤独反的理由、行使符合的权利,主动无效地实行孤独董事的证券, 黾勉维持公司和公司的合法权利。 2、董事会的董事会表演 演讲BOA使服从的薪酬和评价委任状主席。,我的布局审计和风险支配委任状 成员国的四次国会将聚集。,公司审计部流言蜚语、执行经理流言蜚语、各项按期流言蜚语、年度流言蜚语 审计互插事项、审计机关地区任务总结与示意图、中小企业股票上市的公司内侧把持体系默想 发射扬谷机自检等事项,给公司财务及经纪停止了无效的监视。 四。锻炼与默想 演讲第三届董事会的孤独董事,素昔要注重默想、主动抓住中国证券监视支配委任状、浙 证监会和深圳STO的最新法度、规章体系,特殊变深 它屈尊做某事普遍的公司管理的互插法度法规。 懂得与懂得。为公司的科学方针决策给予专业反的理由和提议。在日常任务中 作中,我国营业单位管理体系结构的使完备,繁殖公司方针决策的风险心理,完全的地 研制其在授予者相干支配射中靶子功能,主动维持股票上市的公司和总效果配偶及中小企业 配偶使参与。 五、静止任务 1、缺席目前的董事会的提议; 2、缺席孤独的内部审计机构的征募新兵。; 3、缺席目前的工钱或辞退会计公司。。 孤独董事:孙大建 2017 年 4 月 27 日回到搜狐,检查更多

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