甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司

  公司委派遗传密码:600687 公司略语:泰国刑柱

  2016

  年度公报摘要

要紧促使

1年度公报摘要出生于年度回购设计的填写演讲,片面知识公司的经纪业绩、财务情景及在明日发展设计,堆积家该当到上海股本权益买卖所网站等奇纳证监会委派浊塞音上当心瞄准年度公报全文。

2届董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、高级办理人员许诺年度公报容量的真实、正确、填写,不在虚伪记载、东西给错误的劝告性的辩解或名家忽略。,承当个人和增剂功能法度倾向。

三公司各种的董事列席董事会聚会。

  4众华财务主管公司(特殊普通打伙儿)为本公司期了规范无保存风景的审计演讲。

5 BO报酬演讲期环绕分派蓝图

  鉴于2017年4月20日公司第九届董事会第十次聚会报酬经过的2016年度环绕分派预案,该公司计划在该公司博得总陈旧的。,本公司各种的配偶10 分享现钞分派金(含税),现钞分派金总和52,105,元(含税)。2016资历本基金不向股权本钱抬出去。该环绕分派预案尚须请教公司2016年度配偶大会报酬经过后方可抬出去,配偶大会2016次聚会的工夫。

公司的两种基本命运

1公司简介

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2演讲期公司次要事情概略

该公司自死去以后已使完美其名家资产重组。,在大桥金矿动摇产额的同时,联合收割机理财动摇阶段,公司已利用的特性链回程位置拓展,以黄金手表的小巧美观的轴承首饰为主营事情,向前推主营事情产权的发展战术。公司扶助向上移动抵挡微观理财动摇动摇的充其量的,为配偶奏效动摇的价有意。

在明日黄金首饰消耗的探测与发展方向,契合互联网网状物戒毒网状物任务室的发展趋势,废止全体与会者特性与全体与会者通信量的局限,公司有力的举行揭幕典礼,第东西规划互联网网状物 手表的小巧美观的轴承平台,全体与会者特性与新生特性相联合收割机。德国旧金币手表的小巧美观的轴承并购公司、手表的小巧美观的轴承及静止手表的小巧美观的轴承火线平台,很快有东西熟化的O2O平台,东西填写的零碎,成线排水、在线体会下的通信量铅字。本公司是以互联网网状物为根底平台的手表的小巧美观的轴承,经过文娱养育手表的小巧美观的轴承牌子外延和附加价,堆积与特性链相联合收割机的协合效应,有力的结构和宽宏大量的的特性生态圈。

鉴于通信量探测履历猜想,至2020年,奇纳手表的小巧美观的轴承的年营业额估计将积累到数万亿仔细研究。,手表的小巧美观的轴承消耗在市场上出售某物仍有增长空白。。只是,黄金和手表的小巧美观的轴承的消耗量是数万亿的在市场上出售某物。,全体与会者在市场上出售某物铅字脸发展阻碍。一某方面,它脸着网状物的广泛地涂。,同种竞赛的压力;在另一某方面,它也脸地租。、运营本钱神速发酵的压力,海内黄金手表的小巧美观的轴承伴侣正由同种化的乘积竞赛部署向伴侣乘积和牌子晋级的竞赛部署互换,伴侣发行、零卖晚期的在从材料店向离线和O型互换。,互联网网状物是衔接消耗者和伴侣的无效调解人,它已变成伴侣感情的中枢发展的关键因素。。

3大财务主管履历和财务指标

在过来的3年次要财务主管履历和财务指标

  单位:元 流通时间:人民币

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演讲期次要财务主管履历

  单位:元 流通时间:人民币

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一刻钟履历和颁布的活期演讲履历私下的背离

敷用药不涂

4股权与配偶

高级保释金配偶的总计,头等的前10的权益股配偶 配偶持股表

  单位: 股

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公司权利的对象与把持权相干作业图

敷用药不涂

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5纽带情景

纽带基本命运

单位:元 钱币:人民币

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纽带现钞报应

  √涂 □不涂

2017年3月27日,公司报应2016年3月25日到2017年3月24日纽带利钱6,600万元。公司于2017年3月10日在上证所新闻网状物分派物有限公司平台()解除《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司对“16刚泰02”票面利息率核算和堆积家回售抬出去办法的促使性公报》, 于 2017年3月13日至3月15日使复原在市场上出售某物死去,在回售期死去号码是30,000手,回售算术为人民币30,000,000元。该公司于2017年3月27日报应了是你这么说的嘛!转手基金。。

纽带评级

敷用药不涂

  2016年东边金诚国际信誉评价分派物有限公司(以下略语“东边金诚”)经过对公司和其拟发行的“甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年非公利用行纽带”的信誉情景停止总量剖析和评价,公司主题信誉评级为AA,评级远景动摇,纽带信誉评级为AA。(AA 代表义务的充其量的非常强。,受不顺理财命运的侵袭较小,失约风险很低。

鉴于顾虑接管机关的规则和ORIN,东边金诚将在“甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司非公利用行2016年纽带”的存续期内亲密关怀甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司的经纪办理情景、财务情景及次要成绩可能性侵袭信任聚集,抬出去活期随后评级和不活期轨道评级。

每年活期随后一次。,在公司ANN后两个月内收回活期随后评级演讲;不活期随后评级在东边金诚以为可能性在对受评主题或纽带信誉聚集发生名家侵袭的事项时启动,并在10个任务日内收回不活期的随后评级演讲。。

随后评级期,东边基姆将向公司发送后续亲戚信并表演,本公司将装备即时的随后和轮廓画法等新闻网状物。是否公司未能装备互相牵连新闻,则随后评级CA,东边基姆将有权暂时地宣告信誉评级。

  东边金诚期的随后评级演讲将鉴于《保释金在市场上出售某物商业信誉评级机构保释金评级事情抬出去细则》等互相牵连规则,同时,它将在东边晋城的网站上颁布。,网站公报不迟于、浊塞音或静止惹起在上的预告的工夫,并鉴于SUPE的请求请教互相牵连机关。

公司的次要财务主管履历和财务指标

  √涂 □不涂

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三通信量局面的根究与剖析

1个演讲期运转命运的剖析与根究

  联合收割机理财动摇阶段和为配偶奏效动摇价的有意,扶助向上移动抵挡微观理财动摇性动摇的充其量的,公司已利用的特性链回程位置拓展,向前推主营事情产权的发展战术。而黄金和手表的小巧美观的轴承的消耗量是数万亿的在市场上出售某物。,全体与会者在市场上出售某物铅字脸发展阻碍。一某方面,它脸着网状物的广泛地涂。,同种竞赛的压力;在另一某方面,它也脸地租。、运营本钱神速发酵的压力。黄金首饰消耗群体的在明日走向探测,契合互联网网状物戒毒网状物任务室的发展趋势,废止全体与会者特性与全体与会者通信量的局限,泰国刑柱有力的举行揭幕典礼,敢于揭幕,第东西规划互联网网状物 手表的小巧美观的轴承平台,全体与会者特性与新生特性相联合收割机。本公司是以互联网网状物为根底平台的手表的小巧美观的轴承,经过文娱养育手表的小巧美观的轴承牌子外延和附加价,堆积与特性链相联合收割机的协合效应,有力的结构和宽宏大量的的特性生态圈,养育公司的获益充其量的。同时,在黄金首饰特性的战术导向下,公司晋级与奇纳消耗在市场上出售某物,系统 轻盈宽宏大量的的的手表的小巧美观的轴承、感情的中枢流行饰品和顶级不常一些乐趣的牌子矩阵。

演讲期内,公司有力的助长外面的各某方面的发展战术。,赚得数亿金钱的营业支出,比上年同一时期增长,归属于股票上市的公司配偶的净赚为一亿元,比上年同一时期增长。

演讲期内公司净赚本质上增长的原鉴于公司并购具有较强获益充其量的、与COPA主营事情有协合效应的伴侣,合伴侣抬出去特性化、资源与办理三大黄纬的和谐。并购同时给公司使朝移动环绕,公司将助长回程位置特性扩张战术,原事情的持续优化组合与核算,减少全体与会者发行事情使相称,养育零卖事情使相称,核算乘积结构养育毛环绕,增进向前推公司获益充其量的。2016年,发行事情营业支出极大数量元,占公司黄金及黄金饰品手表的小巧美观的轴承业(不含矿物质金)营业支出80%,到17个百分点,比上年同一时期。数亿金钱的在市场上出售某物支出,占公司黄金及黄金饰品手表的小巧美观的轴承业(不含矿物质金)营业支出20%,17个百分点,比上年同一时期。

  2016年,环绕战术有意的公司,后面的义务已集合在:

O2O线上线下扩张

  2015年公司经过非公利用行股本权益募集资产收买的可手表的小巧美观的轴承100%股权,2016年1月4日使完美事情变卦步骤。2016年,公司经过收买和收买博得了手表的小巧美观的轴承首饰的股权。,持股定标积累到51%.。公司经过并购和谐C.手表的小巧美观的轴承、手表的小巧美观的轴承、手表的小巧美观的轴承及静止手表的小巧美观的轴承火线平台,很快有东西熟化的O2O平台,东西填写的零碎,在此根底上,对其停止和谐和散布。。

1扩张线平台

演讲期内,科伦手表的小巧美观的轴承与京东购物中心签约Jingdong吐艳平台店,京东购物中心科伦保藏使就职引导勾结,期待经过战术勾结赚得优势互补,增进养育可乐饮料牌子在手表的小巧美观的轴承通信量的侵袭力,拓展Caland的在市场上出售某物引导和事情。2016 1111电子业务节,可手表的小巧美观的轴承有天猫、Jingdong双平台手表的小巧美观的轴承首饰最先。科兰手表的小巧美观的轴承也与Tmall、Suning的广泛地勾结,2016年度首届全国性的手表的小巧美观的轴承事情执行、居第二位的金电子业务效果。

手表的小巧美观的轴承首饰旗下的米利彩宝、京东、VIP.com和静止海内电子业务平台。2016 1111电子业务节,博得天保平台头等奖彩宝销售量。。米莉彩宝还发展跨境通信量事情,入驻亚马逊、脸谱网等外观平台,年增长率积累到200%。。

2线下扩张线

  材料晚期的引导在近几年甚至在明日很长一截工夫内依然是黄金手表的小巧美观的轴承通信量的必不可少的要紧在市场上出售某物引导。黄金和手表的小巧美观的轴承在市场上出售某物通信量有特殊的属性,鉴于其更多的价,在电流的互联网网状物在市场上出售某物铅字下,离线客户体会仍有明显侵袭。为了这个目的,演讲期内,公司还放大了其线下引导。。

  2016年,公司各门店总额增长144,内容:在2016, 56年终,贮存总计,2016 71个新的铺子,表示保留或保存时用2017年2月底,圣餐仪式124家门店。。超越60部新影片的铺子在2016铺子提高某人的位,增进提高某人的位离线客户体会网状物;米莉彩宝延长线3店;黄金扩张线10家店。泰州岳席岗泰黄金旗舰店在浙江揭幕,泰州。

  2016年,Caland手表的小巧美观的轴承岁间的在市场上出售某物,数数以十亿计金钱出生于在线在市场上出售某物,直营店在市场上出售某物;珍娜手表的小巧美观的轴承卖了岁。,数数以十亿计金钱出生于在线在市场上出售某物,直销线下在市场上出售某物1亿元。

演讲期内,公司逐渐发展其全体与会者的黄金及配件乘积。、手表的小巧美观的轴承乘积、颜色手表的小巧美观的轴承相继地进入新的平台,有力的助长乘积的扩张、线下体会店膨胀和技术平台膨胀等设计。经过营销网状物的结构,线下,创办高效、运转或用双手触摸、举起或握住机能的材料在市场上出售某物引导系统,它非但可以扶助向上移动消耗者对公司牌子和乘积的酬劳,提高某人的位揭发率,铁匠工场牌子侵袭力;亦为公司铁匠工场互联网网状物在市场上出售某物平台装备要紧的线下支持物,养育公司在线牌子信誉,提高某人的位客户体会,为客户装备机敏的的售后服务,等。,然后助长电子业务的发展,同时在互联网网状物上部署手表的小巧美观的轴承首饰的生态圈,增进放大铅。

公司办理并购冠词、三个黄纬的资源和特性和谐,各分店私下的增剂功能功能

1办理混合

  供给链办理某方面,公司停止了各分店供给链和谐,黄金饰品、手表的小巧美观的轴承、彩宝在赚得包围国内的采选集成,对旗下懂得手表的小巧美观的轴承首饰伴侣的客户、供给商、任务厂已精梳,创办准入机构,一致使调和半成品采选和任务私下,创办一致高效的供给链办理铅字。

  财务办理某方面,公司派财务总监给懂得的分店。,执行资产一致办理,一致财务主管科目与财务主管办法,执行一致的财务办理机构,抬出去审计评价一致办理,财务的一致办理早已初步赚得了。

  运营办理某方面,公司梳理了事情运作架构。,包围范畴内相似的伴侣合。同时,公司征募并抬出去了知识有理的敞开的。,紧紧环绕理财指标,助长各分店的发展与勾结,初步表格了全通信量黄金饰品联动伴侣的使调和发展,各分店的经纪业绩稳步增长。。

风控办理,各分店早已创办了风控办理零碎,确保从零碎的角度动身,分店的风险缺席、经纪事情的法度合规性。

对资源的和谐

公司发觉了特意机构。,助长各分店的采选、在市场上出售某物引导、在营销的广泛地勾结。比如,克伦手表的小巧美观的轴承与苏娜手表的小巧美观的轴承的互惠勾结,可手表的小巧美观的轴承、泰国手表的小巧美观的轴承首饰和深圳黄金、展览室、半成品勾结,曼晟科学技术与可手表的小巧美观的轴承、ONA手表的小巧美观的轴承与IP乘积的吃水勾结获保证。。

3特性的和谐

公司在抬出去和谐,有力的举行揭幕典礼、敢于摸索,把VR、3D蜡纸油印机和静止新生技术被引入工业界土地。。除累计奉献率为2超过,904万元捐赠曼恒数字160万股分派物(占曼恒数字总陈旧的4%)外,2016年5月23日,使就职草案,公司与曼彻斯特数字记分,就铁匠工场“3DCity”孤独手表的小巧美观的轴承首饰牌子的特性首饰定做C2B+3D蜡纸油印机冠词,合资伴侣人Sheng科学技术的创办。年内,满胜技术赚得了智能首饰的发展。本自定义图形的人升技术显示办法,布景的3D图形和图像零碎的利用,有意养育用户定做手表的小巧美观的轴承首饰的练习。。更PC端、iPad、遥控器客户端装备定做手表的小巧美观的轴承图自定义显示办法,还用 HTC VIVE头显示装备利用一套虚拟人类 (虚拟人类)手表的小巧美观的轴承展览厅零碎,同时旨在 AR (扶助向上移动人类)技术蜂群的磨损效应。手表的小巧美观的轴承首饰零碎非常多了图画铅字和小巧美观的。、用钩链设计的显示零碎,用户可以在无设计师的扶助下使完美首饰设计。,养育用户的体会感,同时减少设计的人工本钱。用户设计使完美后,用于蜡纸油印机的3D形成图案的实时摘要,减少大仔细研究特性化定做乘积的产额门槛。公司黄金手表的小巧美观的轴承事情发展神速。,虚拟人类技术与三维图形设计等新技术、新思路将不竭向前推公司的特性化设计、创造的充其量的,养育客户任务室体会, 增进向前推公司互联网网状物手表的小巧美观的轴承事情的导致优势。

收买雷加文娱后,2016年6月18日,公司全资分店上海刚泰影视传媒分派物有限公司与国投瑞银本钱办理分派物有限公司增剂功能大型敞篷摩托艇引起总仔细研究为4亿元人民币的修养影视特性基金。公司旗下雷其有宽宏大量的的的文娱营销资源,经过牌子植入、明星代言等文娱营销方法,推进黄金和手表的小巧美观的轴承乘积的在市场上出售某物,与主营事情不可分的勾结,扶助向上移动牌子意识扶助向上移动乘积增值价值。眼前,公司已赚得了可手表的小巧美观的轴承在海内影视剧的展览,扶助向上移动牌子普及和乘积外延;黄金颈脊与手表的小巧美观的轴承进行私下的IP资源邻接,Huluva同胞布景留念币、保藏币,激化牌子修养外延。同时,巨万的发展空白,修养文娱特性,除主营事情外,公司也期待逐渐表格新的环绕增长点。,向前推公司全体获益充其量的。

12进军,2016,公司携旗下可手表的小巧美观的轴承、雷鬼信件、公务的之金、优娜手表的小巧美观的轴承、满胜科学技术激起变、举行揭幕典礼、在明日战术聚会,向大众解除的公司致力铁匠工场东西蓝图。本公司以黄金手表的小巧美观的轴承事情为主营事情。,依托O2O手表的小巧美观的轴承平台,以O2O、C2M、3D蜡纸油印机、VR等拖裾新铅字与技术,以互联网网状物为正中端和谐消耗者和伴侣。可手表的小巧美观的轴承、米莉彩宝、万盛做饭及静止牌子,从金饰品到手表的小巧美观的轴承,手表的小巧美观的轴承彩宝的晋级将助长铜的反复购置物,宽宏大量的胶粘爽快而清新的用户,东西填写“O2O平台+设计研究与开发+C2B特性化定做+3D蜡纸油印机”混合的互联网网状物手表的小巧美观的轴承生态圈在表格。同时,该公司以文娱营销和工业界堆积为辅佐。,将特性规划延伸到黄金特性链的所有的特性链,增进向前推公司感情竞赛力。

演讲期内,分店非但执行了各自的环绕接受。,工业界勾结与混合通行良好发出。,助长公司主营事情的感情的中枢增长和发展。

收买国际顶级手表的小巧美观的轴承牌子,切入高端手表的小巧美观的轴承消耗土地,顶级牌子在公司牌子矩阵做成某事规划

  公司深化探测了奇纳消耗在市场上出售某物异常地黄金手表的小巧美观的轴承消耗在市场上出售某物近十年来的发展过程,手表的小巧美观的轴承通信量发展趋势探测演讲。公司以为,改革吐艳三十年后,奇纳已万象使现代化。,面临巨万的消耗晋级,奇纳不常一些乐趣消耗在市场上出售某物的感情的中枢增长。初步使完美黄金饰品的规划感情的中枢一时的怪念头换船器,公司有力的拥抱消耗晋级的时机,经过董事会停止深思熟虑的议论和解决,该公司股本权益于2016年7月25日停牌。,名家资产重组。2016年12月23日,公司第九届董事会第八日次聚会和第九届中西部及东部各州的县议会第五次聚会报酬经过了《对公司发行分派物购置物资产并募集补助资产蓝图的意向》和《对公司发行分派物购置物资产并募集补助资产形状关系买卖的意向》等互相牵连意向,公司改变和暂代他人职务体育和总结。,并于2017年1月18日回归股本权益。

公司计划重组这一名家资产。,的国际顶级手表的小巧美观的轴承牌子布切拉蒂收集,终身保障牌子、修养、思惟、设计、手法、营销理念在奇纳的引入,联合收割机公司自身结构的特性生态零碎,向前推公司全体牌子形象及侵袭力,逐渐赚得在手表的小巧美观的轴承土地的顶级公司的规划,增进养育公司的多个的主力和位,助长伴侣战术晋级以容量奇纳晋级,赚得公司的可持续发展。

助长黄金首饰主业感情的中枢扩张,不竭优化组合和核算乘积结构

  2016年,公司核算乘积结构,提高某人的位高利益毛额,提高某人的位嵌、黄金乘积与修养黄金、留念金等高环绕乘积的定标,黄金手表的小巧美观的轴承首饰事情稳步增长。2016年,黄金手表的小巧美观的轴承首饰及手表的小巧美观的轴承首饰通信量在市场上出售某物额积累到100亿9,赚得数百万金钱的利益毛额,利益毛额息率1%。

持续助长大冶矿业的侦察或观测和贮存

  大冶矿业于2016年7月1日收到甘肃省国土资源厅《被发现的人矿物质资源替补队死去书》,大冶矿业新增大桥金矿60线-156线黄金矿物质资源替补队写评论、立案、死去步骤使完美。这次大桥金矿60线-156线金及多金属有前途权证,金矿资源量的酬劳与预测:一万吨的金矿,金金属吨,大冶矿业新的黄金矿物质资源蜂群量。

2演讲期内次要用双手触摸、举起或握住使习惯于

  2016年,公司赚得数亿金钱的营业支出,比上年同一时期增长。归属于股票上市的公司配偶的净赚为一亿元,比上年同一时期增长。

3中止上市的说辞

敷用药不涂

4在市场上出售某物端的地位及认为

敷用药不涂

5公司财务主管策略、阿克苏河变异的认为及侵袭剖析与解说

  □涂 √不涂

6名家财务主管弄错因果相干的剖析与改造

  □涂 √不涂

7与头年财务演讲较比,合决算表范畴的变化,公司应作期体的解说。

  √涂 □不涂

合决算表的合范畴决定,懂得附设公司均适合合决算表。。本公司招收发觉的公司为48个分店。,上年新增27家分店。

  保释金委派遗传密码:600687 股本权益略语:泰国刑柱 公报号:2017-020

  甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司

第九届董事会第十次聚会公报

董事会和公司各种的董事许诺、给错误的劝告性的辩解或名家忽略,容量的真相、个人和增剂功能倾向的正确性和填写性。

  甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司(以下略语“公司”)第九届董事会第十次聚会于2017年4月20日在公司聚会室传唤。聚会由姓氏主席徐江昂搀杂掌管。,聚会应由7名董事会会员列席。,7董事现实列席,激起聚会、按照顾虑法度激起、公司条例和规程的规则。聚会报酬经过了后面的意向:

  一、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司及 》

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  二、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年度董事会任务演讲》

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  三、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年度孤独董事述职演讲》

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  四、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年度执行经理任务演讲》

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  五、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年度财务决算演讲》

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  六、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年度环绕分派预案》

Zhonghua财务主管公司期的审计演讲(特殊普通打伙儿制),公司 2016 年度归属于股票上市的公司配偶的净赚为496,067,元。演讲期内总公司的净赚为334,436,元,年终未分派环绕(总公司)304,645,346元,减法散布2015 年度现钞分派金(总公司)44,661,元,法定盈余摘要(总公司)33,443,679元,在当年残冬腊月,环绕的分派是(总公司),976,元。

  2016 年度环绕分派设计:鉴于死去日的总陈旧的计算,本公司各种的配偶10 分享现钞分派金(含税)。2016 积聚现钞分派金52,105,元,周旋现钞分派金的算术是净赚的比率。。2016年度本钱存量无提高某人的位。

黄金首饰业属于本钱密集人群特性。,公司的次要事情是黄金乘积的发行和零卖。,环绕率程度较低,需求宽宏大量的的钱。公司保存未分派环绕的有意是暂代他人职务。,为公司拓展在市场上出售某物引导和在市场上出售某物引导,董事会赞同是你这么说的嘛!环绕分派设计。。

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  七、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司对续聘2017年度表面审计机构的意向》

鉴于《公司条例》第一百六十八条:本公司运用干保释金互相牵连事情的财务主管公司、净资产认可及静止互相牵连的咨询处。,就事岁,可以使现代化。。

  公司续聘众华财务主管公司(特殊普通打伙儿)为公司2017年度审计机构,主持公司2017年度财务主管报表审计和国内的把持审计及静止互相牵连任务。2016年度审计费总和为人民币150万元(不含税),内容财务主管报表审计费为90万元(不含税),国内的把持审计费60万元(不含税)。

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  八、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司审计手续费履职演讲》

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  九、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司二〇一三年名家资产重组补助募集资产寄存与现实运用命运的专项演讲》

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  十、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司募集资产寄存与现实运用命运的专项演讲》

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  十一、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年度国内的把持评价演讲》

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  十二、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司对2016年度获益预测赚得命运的专项阐明》

  董事会对公司各业绩接受主题2016年度业绩接受的赚得命运停止了报酬:

  公司于2013年度停止名家资产重组并入的甘肃大冶地质矿业有限倾向公司(以下略语“大冶矿业”),2016年度环绕接受33,万元,环绕接受使完美率。

  2015年12月,公司经过非在上的分派物购置物资产,并入上海科兰通信量分派物有限公司(以下略语:、现在称Beijing瑞格嘉尚修养涂分派物有限公司(以下略语“雷鬼信件”)。演讲期内,克陆地通信量、雷鬼信件环绕接受使完美命运列举如下:

  克陆地通信量2016年接受环绕4,500万元,环绕接受使完美率,超额使完美接受环绕。

  雷鬼信件2016年接受环绕5,400万元,环绕接受的现实使完美率81%。雷鬼信件未使完美环绕接受的次要原鉴于冠词清单及营业支出赚得未达过早地考虑一件事。

  公司以现钞收买的公务的之金分派物有限公司(以下略语“公务的之金”)、广州市优娜手表的小巧美观的轴承首饰分派物有限公司(以下略语“优娜手表的小巧美观的轴承”)环绕接受使完美命运列举如下:

  公务的之金2016年接受环绕1,500万元,环绕接受88现实使完美率,背离2,万元,未赚得环绕接受的次要认为是PRICI的在市场上出售某物。

手表的小巧美观的轴承首饰2016环绕接受3,300万元,环绕接受使完美率,差一万元,到某种状态未赚得环绕接受的次要认为是在市场上出售某物贝尔。对jeuna手表的小巧美观的轴承公司的持股定标为51%。

  众华财务主管公司(特殊普通打伙儿)已就是你这么说的嘛!各业绩接受主题业绩接受赚得命运期专项复核演讲。

  公司将鉴于在前与公务的之金、由手表的小巧美观的轴承商原互相牵连配偶签字草案,三年接受用完后,终极清算取偿。公司将鉴于与雷鬼信件原互相牵连配偶订约的草案,促使雷鬼信件顾虑配偶按使完美接受命运尽快对股票上市的公司抬出去使相等。同时,公司将增进增强对是你这么说的嘛!分店的把持,催促分店征募极好的的事情设计,为使完美中肯的的机能接受装备许诺。

  投票表决奏效:7 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

本公报。

  甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司

  董 事 会

2017年4月22日

  保释金委派遗传密码:600687 股本权益略语:泰国刑柱 公报号:2017-021

  甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司

第八日届第九届聚会解决公报

中西部及东部各州的县议会和公司的懂得监事许诺、给错误的劝告性的辩解或名家忽略,容量的真相、个人和增剂功能倾向的正确性和填写性。

  甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司(以下略语“公司”)第九届中西部及东部各州的县议会第八日次聚会于2017年4月20日传唤。这次聚会应由3名监事参与。,3人。聚会由副主席何婷刚搀杂掌管。。聚会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。 聚会报酬经过了后面的意向:

  一、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会任务演讲》

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  投票表决奏效:3融通票据草案,0票反,0弃权。

  二、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司及 》

中西部及东部各州的县议会的年度公报停止了当心的反省,并养育以下审计风景:

  1、公司2016年度公报的编制和报酬顺序契合法度、法规、对协会和公司的国内的办理规程规则;

  2、公司2016年度公报的容量和体式契合奇纳证监会和上海股本权益买卖所的各项规则,所遏制的新闻能从个别的某方面真实地反映出公司当年度的经纪办理和财务情景等事项;

  3、在中西部及东部各州的县议会解除风景在前,在定员中无违背保密能力规则。。

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  投票表决奏效:3融通票据草案,0票反,0弃权。

  三、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年度财务决算演讲》

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  投票表决奏效:3融通票据草案,0票反,0弃权。

  四、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司2016年度环绕分派预案》

Zhonghua财务主管公司期的审计演讲(特殊普通打伙儿制),公司 2016 年度归属于股票上市的公司配偶的净赚为496,067,元。演讲期内总公司的净赚为334,436,元,年终未分派环绕(总公司)304,645,346元,减法散布2015 年度现钞分派金(总公司)44,661,元,法定盈余摘要(总公司)33,443,679元,在当年残冬腊月,环绕的分派是(总公司),976,元。

  2016 年度环绕分派设计:鉴于死去日的总陈旧的计算,本公司各种的配偶10 分享现钞分派金(含税)。2016 积聚现钞分派金52,105,元,周旋现钞分派金的算术是净赚的比率。。2016年度本钱存量无提高某人的位。

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  投票表决奏效:3 融通票据草案、0 票反、0 票弃权。

  五、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司对续聘2017年度表面审计机构的意向》

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  投票表决奏效:3融通票据草案,0票反,0弃权。

  六、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司二〇一三年名家资产重组补助募集资产寄存与现实运用命运的专项演讲》

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  投票表决奏效:3融通票据草案,0票反,0弃权。

  七、报酬并经过《甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司募集资产寄存与现实运用命运的专项演讲》

  该意向需请教公司2016年度配偶大会报酬,配偶大会2016次聚会的工夫。

  投票表决奏效:3融通票据草案,0票反,0弃权。

本公报。

  甘肃泰国刑柱(包围)分派物分派物有限公司

  监 事 会

2017年4月22日

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