上海绿新:2011届合股大会决心公报

    保释金法典:002565           保释金简化:上海绿新           公报编号:2012-026

上海绿色新密封材料科技共用股份有限公司

2011届合股大会决心公报

公司和董事会的财产盟员都保证人了我的事实。、严格与完整性,无假记载、

给错误的劝告性的颁奖仪式或令人满意地忽略。特别微量:1、这次代表大会设想有否决:2号、有无换衣服后任合股大会的决心?、代表大会传唤1、代表大会工夫:2012年6月29日9:302、代表大会传唤地皮:上海市真陈路 200 号上海绿色新密封材料科技共用股份有限公司代表大会室3、代表大会状况:合股大会采取现场代表大会状况4、代表大会会议搜集某事物人:董事会5人、代表大会主席:代表大会主席王丹大夫

搜集某事物代表大会、搜集某事物和开票表决顺序适合公司条例。、合股大代表大会事主力队员、深圳保释金交易所上市主力队员及构成方式细则等、标准化公文的规则和规则。二、列席代表大会

列席合股大会的合股和合股,代表股147,983,410 股,公司总极好的。列席代表大会适合《公司条例》的规则,代表大会是合法无效的。

公司董事的部分的、监事、毕业班学生干练的人和提案人代表、Fu Fu法度公司宣言了专门律师列席代表大会。。三、以为法案1的开票表决、董事会2011长年累月会以为经过。

批准:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

批准构思共用数的共用构思共用总额 100 %,开票末后经过了。。2、以为经过了《2011 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

批准:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

批准构思共用数的共用构思共用总额 100%,开票末后经过了。。3、 以为经过了《2011 年度公司财务决算演说》

批准:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

批准构思共用数的共用构思共用总额 100 %,开票末后经过了。。4、 以为经过了《2011 年度利润分配及资金公积金转增极好的预案》

批准:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

批准构思共用数的共用构思共用总额 100   %,开票末后经过了。。5、对2011年度演说停止了总结和总结。

批准:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

批准构思共用数的共用构思共用总额

100    %,开票末后经过了。。6、以为并经过所请求的事物公司审计机构的清单

批准:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

批准构思共用数的共用构思共用总额 100   %,开票末后经过了。。7、该法案是由公司请求连锁商店信誉相信。

批准:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

批准构思共用数的共用构思共用总额

100    %,开票末后经过了。。8、《董事会挑出条例草案(1)》以为经过。

王丹大夫:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司的二板董事。

Shilin大夫:车票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司的二板董事。

刘泽辉大夫:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司的二板董事。

Guo Zhu大夫:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司的二板董事。

宁雨洁女儿:得票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司的二板董事。

刘薇大夫:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司的二板董事。(2)孤独董事的开票事件

潘碧星大夫:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司二板孤独董事。

姚昌慧大夫:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司二板孤独董事。

勾星宇大夫:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司二板孤独董事。9、下去中西部及东部各州的县议会大选清单的以为

吴宝中大夫:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司中西部及东部各州的县议会另外的板。

周银珏女儿:拿到票:147,982,750 票,合股(或合股)构思的开票选举共用总额,被选公司中西部及东部各州的县议会另外的板。10、我们家经过了下去做加法首都湖北绿色新包装的清单。

批准:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

批准构思共用数的共用构思共用总额

100       %,开票末后经过了。。11、 以为经过了《下去上海绿色新密封材料科技共用股份有限公司收买福建泰兴特纸股份有限公司

下去股权具体的内容的清单

批准:147,983,410股;支持:0股;弃权:0股

批准构思共用数的共用构思共用总额

100       %,开票末后经过了。。四、专门律师期的法度视域书

卢付艳专门律师和王安成专门律师去见合股的美蒂。,并期法度视域书。法度视域稿:合股大会传唤、搜集某事物顺序、列席代表大会的行政工作的的资历和开票表决顺序。合股大会经过的参与决心是合法的。、无效。法度视域书全文登载在大潮数据中。五、检查公文布头1、上海绿色新密封材料科技共用股份有限公司 2011 年度合股大会决心;2、融孚专门糖衣陷阱《下去上海绿色新密封材料科技共用股份有限公司 2011 年度合股大会之法度视域书》。

本公报

上海绿色新密封材料科技共用股份有限公司

2012 年 6 月 29 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注